О мерах МФО, КПК, ломбардов по исполнению Положения Банка России №684-П и Постановления Правительства № 693
АНО ДПО «ШКОЛА ФОНДОВОГО РЫНКА»
Лицензия № 9078 от 02.09.2015г., выданная Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
Соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга № 104-2021 от 11.01.2021г.
________________________________________________________________________________________________________________________
Форма обучения дистанционная –
видеозапись + комплект документов + свидетельство об обучении
*дата оформления документов – любая рабочая текущего месяца
8 ак.ч.
О МЕРАХ КПК, МФО, ЛОМБАРДОВ, ИНЫХ НФО
1.По исполнению Положения Банка России 684-П о защите информации при осуществлении финансовых операций
2.По исполнению требований Федеральной налоговой службы о предоставлении финансовой информации об иностранных клиентах, их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с гл.20.1 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693
Приглашаем руководителей, бухгалтеров и других ответственных за взаимодействие с надзорными органами сотрудников.
Портфель участника
Формы документов:
Порядок защиты информации при осуществлении финансовых операций организации
Рекомендации по защите клиентами информации от несанкционированного доступа и использования в незаконных финансовых операциях(Информация для размещения в местах оказания услуг организации)
Рекомендации по внесению дополнений в договоры с клиентами в соответствии с требованиями Положения Банка России № 684-П и Постановлением Правительства РФ № 693
Инструкция по предоставлению информации о финансовых счетах иностранных клиентов согласно формату 5.02 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693
Видеозапись вебинара
Свидетельство установленного образца об обучении
Цена обучения за одного участника – 2000 рублей
Трансляция на сайте: www.sibex.ru
Тел.:8(383) 363-59-07, ewer@sibex.ru