Обучение по программе:

«ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,  В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)»

Проводится в форме: Целевого инструктажа, Повышения уровня знаний, Повышения квалификации (планового инструктажа)

Занятие проводится в формате вебинара: www.sibex.ru

Стоимость обучения – 3 200 рублей

После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ(бесплатно!):

1. ПВК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (проект актуальной редакции ПВК, адаптированной по виду деятельности и организационной структуре);

2. Должностная инструкция ответственного сотрудника;

3. Образцы внутренних распорядительных документов (приказов), используемые в целях организации внутреннего контроля:

           о назначении ответственного сотрудника/ВРИО ответственного сотрудника/уполномоченного сотрудника, об утверждении ПВК;

4. Документы, разрабатываемые в рамках программы подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ:

          Образцы приказов об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению, об утверждении Программы обучения;

          Программа внутреннего обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ;

          Журнал учета обучений в сфере ПОД/ФТ;

5. Формы анкет, используемые при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов

          Включая рекомендации по оформлению (заполнению) анкеты;

6. Документы, используемые в целях выявления операций обязательного контроля, подозрительных операций, операций, требующих приостановления:

          Форма документального фиксирования выявленной операции (внутреннего сообщения);

          Рекомендации по заполнению сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю, подозрительной операции, а также о приостановленной операции (указанные рекомендации разработаны АНО ДПО «ШФР», порядок заполнения ФЭС описан максимально просто и понято);

          Образец приказа о приостановлении операции;

          Образец приказа об отказе в совершении операции по основаниям, указанным в п. 11 ст.7 Федерального закона;

          Форма Журнала учета информации о случаях отказа в совершении операции по основанию, указанному в п.11 ст.7 Федерального закона, а также документов и сведений, полученных в рамках программы реабилитации клиента (включая судебные решения и решения межведомственной комиссии);

7. Документы, предусматривающие исполнение требований по выявлению и минимизации риска ОД/ФТ/ФРОМУ:

8. Документы, необходимые для исполнения программы по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента:

          Образец приказа о применении мер по замораживанию (блокированию);

          Форма документального фиксирования и учета операций с фигурантами Перечней и Решения (Журнал учета операций фигурантов);

          Форма внутреннего отчета (иногда его называют актом/справкой) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

          Рекомендации по заполнению сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны были быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» (указанные рекомендации разработаны АНО ДПО «ШФР», порядок заполнения ФЭС описан максимально просто и понято);

9. Документы, необходимые для проведения проверки осуществления внутреннего контроля:

          Образец приказа о проведении проверки;

          Форма отчета о проведении проверки внутреннего контроля в рганизации;

Для наших клиентов:

• Последующее обновление ПВК – бесплатно(для НФО - в течение 1 года с даты обучения; для нефинансовых организаций - в течение 3 лет с даты обучения);
• Рассмотрение материалов проверок ПВК, разработанных по предоставленному нами проекту, внесение исправлений в ПВК на основе проведенных проверок – бесплатно(для НФО - в течение 1 года с даты обучения; для нефинансовых организаций - в течение 3 лет с даты обучения);
• Консультирование по любым вопросам ПОД/ФТ (включая вопросы связанные с работой в Личном кабинете, составлением и отправкой сообщений в Росфинмониторинг и пр.) – бесплатно(для НФО - в течение 1 года с даты обучения; для нефинансовых организаций - в течение 3 лет с даты обучения);