СИБИРСКАЯ БИРЖА
 

 

Обучение по программе:

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)»

Проводится в форме: Целевого инструктажа, Повышения уровня знаний, Повышения квалификации (планового инструктажа)

Аудиторное занятие проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5

В формате вебинара: www.sibex.ru

 

Стоимость обучения – 2 500 рублей

После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ(бесплатно!):

  1. Проект актуальной редакции Правил внутреннего контроля (адаптированных по виду деятельности и с учетом организационной структуры);
  2. Образцы приказов руководителя (о назначении ответ. сотрудника, утверждении ПВК, обучения сотрудников и пр.);
  3. Образец Журнала учета обучений сотрудников (включая график этих обучений);
  4. Рекомендации по заполнению: Анкеты клиента (физического и юридического лица), сообщения о результатах проверки клиентов по Перечню и пр.)

Для наших клиентов:

  • Последующее обновление ПВК – бесплатно;
  • Рассмотрение материалов проверок ПВК, разработанных по предоставленному нами проекту, внесение исправлений в ПВК на основе проведенных проверок – бесплатно;
  • Консультирование по любым вопросам ПОД/ФТ (включая вопросы связанные с работой в Личном кабинете, составлением и отправкой сообщений в Росфинмониторинг и пр.) – бесплатно;

Организации, которые проходят обучение в сфере ПОД/ФТ:

Некредитные финансовые организации:

микрокредитные и микрофинансовые компании,

кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные),

ломбарды, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании НПФ, инвест. фондов и паевых инвестфондов, профессиональные участники рынка ценных бумаг

Нефинансовые организации:

организации/ИП, оказывающие посреднические услуги на рынке недвижимости,

организации/ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг.металлов, драг.камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,

лизинговые компании, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве фин. агентов,

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

Почта России

Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ:

*руководитель организации;

*руководитель филиала организации;

*заместитель руководителя организации (филиала), курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

*главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

*специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ответственный сотрудник);

*сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого подразделения;

*контролер;

*сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);

*руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист;

*руководитель службы безопасности организации (филиала);

*иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и деятельности ее клиентов.

**дополнительно для МКК (МФК) и КПК: сотрудники (при наличии соответствующих должностей в штате организации), выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц.

***дополнительно для профессиональных участников, управляющих компаний, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов – см. Указание БР от 05.12.2014 N 3471-У.

*руководитель организации;

*руководитель филиала организации;

*заместитель руководителя организации (филиала), курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

*специальное должностное лицо организации (филиала);

*главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

*руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

*сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

*иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

 

Периодичность обучения:

Ответственный сотрудник

Не реже 1 раза в календарный год

Сотрудники, включенные в Перечень,

за исключением ответственного сотрудника -

не реже 1 раза в два календарных года

 

Все отрудники страховых организаций и профессиональных участников, включенные в Перечень, проходят обучение

Не реже 1 раза в календарный год

Не реже 1 раза в 3 года

(для всех сотрудников, включенных в Перечень)

 
 
Записаться на обучение