ПВК

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

разработанная организацией инструкция по исполнению требований антилегализационного законодательства

АНО ДПО «Школа фондового рынка» бесплатно предлагает своим клиентам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, прошедшим обучение по соответствующей программе)

следующие услуги при разработке и обновлении ПВК:

• проект ПВК, адаптированный по виду деятельности, организационной структуре и практике надзорной деятельности (учтены результаты более 1000 проверок ПВК надзорными органами);
   
• обновление ПВК в связи с изменениями законодательства, организационной структуры и практикой надзорной деятельности;
   
• бесплатные вебинары-консультации по изменениям законодательства в сфере ПОД/ФТ и новым редакциям ПВК с предоставлением видеозаписи и полного текста консультации в электронном виде;
   
• редактирование ПВК по результатам проверок надзорных органов;
   
• рекомендации и консультации по всем вопросам исполнения ПВК;