ПВК

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ

разработанная организацией инструкция по исполнению требований антилегализационного законодательства

АНО ДПО «ШФР» предлагает следующие услуги при разработке и обновлении ПВК:

• подготовка проекта ПВК, адаптированного по виду деятельности, организационной структуре и практике надзорной деятельности (учтены результаты многочисленных проверок ПВК надзорными органами);
• актуализация (обновление) ПВК в связи с изменениями законодательства, организационной структуры и практикой надзорной деятельности;
• редактирование ПВК по результатам проверок надзорных органов (*осуществляется только по предоставленному нами проекту ПВК);
• рекомендации и консультации по всем вопросам исполнения ПВК;

*О возможности приобретения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ  можете уточнить у наших специалистов