ПВК
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ
разработанная организацией инструкция по исполнению требований антилегализационного законодательства
АНО ДПО «Школа фондового рынка» бесплатно предлагает своим клиентам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, прошедшим обучение по соответствующей программе)
следующие услуги при разработке и обновлении ПВК:
- проект ПВК, адаптированный по виду деятельности, организационной структуре и практике надзорной деятельности (учтены результаты более 1000 проверок ПВК надзорными органами);
- обновление ПВК в связи с изменениями законодательства, организационной структуры и практикой надзорной деятельности;
- бесплатные вебинары-консультации по изменениям законодательства в сфере ПОД/ФТ и новым редакциям ПВК с предоставлением видеозаписи и полного текста консультации в электронном виде;
- редактирование ПВК по результатам проверок надзорных органов;
- рекомендации и консультации по всем вопросам исполнения ПВК;