Школа финансового мониторинга
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа подготовки специалистов финансового мониторинга»
(АНО ДО «Школа финансового мониторинга»)
осуществляет подготовку и обучение кадров организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также лиц, указанных в ст. 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Опыт работы специалистов АНО ДО «Школа финансового мониторинга» в проведении обучений в сфере ПОД/ФТ и разработке методических материалов по данной тематике насчитывает более 10 лет.
Разрабатываемые специалистами АНО ДО «Школа финансового мониторинга» методические материалы, относящиеся к предмету обучению в целях ПОД/ФТ, учитывают не только требования законодательства о ПОД/ФТ, предъявляемые к их содержанию, но и рекомендации контрольных (надзорных) органов, полученные по результатам проводимых в отношении субъектов финансового мониторинга проверок в различных регионах РФ.
Главной целью деятельности АНО ДО «Школа финансового мониторинга» является повышение уровня осведомленности работников организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере применения антилегализационного законодательства.
Поскольку перечень субъектов финансового мониторинга охватывает значительный пласт экономических субъектов, и в современных реалиях вопросы ПОД/ФТ только продолжают набирать свою актуальность, важным в деятельности АНО ДО «Школа финансового мониторинга» является предоставление возможности обучающимся получить актуальные знания и навыки, необходимые для предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
АНО ДО «Школа финансового мониторинга»
ИНН: 5406848721, КПП: 540601001
ОГРН 1255400019016
630091 г.Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 82
Виды деятельности, в соответствии с учредительными документами: 85.41, 85.41.9, 73.20
Сведения о ЕИО: Директор, Евсеева Софья Андреевна. Действует на основании Устава.
Тел.: 8 (383) 363-79-07, 363-59-07
E-mail: esa@sibex.ru, ewer@sibex.ru