СИБИРСКАЯ БИРЖА
 
ГЛАВНАЯ
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 
ПОД/ФТ
 
КУРСЫ
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 
ТЕСТЫ К ЭКЗАМЕНАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
 
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

  Автоматизированное рабочее место «Идентификация» (АРМИ) используется  при исполнении требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)

Функции  Программы:

-  Формирование информационной базы анкет клиентов, контрагентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

- Фиксация в анкетах предусмотренной законодательством в сфере ПОД/ФТ для хранения и предоставления надзорным органам информации, полученной при идентификации, изучении, документальном фиксировании, обязательном контроле, блокировании, приостановлении и отказе от операций.

-  Оперативная проверка обратившихся лиц на принадлежность к фигурантам Перечня экстремистов и террористов.

- Регулярная проверка всех включенных в информационную базу лиц (клиентов, контрагентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) на принадлежность к фигурантам Перечня экстремистов и террористов.

- Проверка на принадлежность к фигурантам  Перечня экстремистов и террористов из внешней информационной базы через файл-шаблон «MS Excel» Программы.

- Фиксация в информационной базе любой информации, имеющей  значение для  ПОД/ФТ.

- Оптимизация процедур проверки действительности документов и реквизитов при идентификации.

-  Оптимизация процедуры обновления анкет.

- Поиск в информационной базе анкет, формирование выборок.

-  Загрузка анкет из внешней информационной базы (в т.ч. из 1C) через файл-шаблон  «MS Excel» Программы.

   Установите программу на ваш компьютер(п.6 Руководства) и работайте с нею, как указано  в Руководстве.Программа высылается по запросу. Это  не демоверсия, а реальная программа."Ограниченый" пароль для ознакомительной работы с Программой -при открытии формы "Управления анкетами" наберите - demo. В этом режиме вы можете работать с массивом в 30 анкет и выявлять фигурантов Перечня из формы "Проверка на фигурантов Перечня*" без ограничений
   Пароль на открытие формы "Админ" и управления программой в "Управлении анкетами" без ограничений будет выслан  после заключения договора и оплаты.
Цена - 13500 руб.  Обслуживание программы, консультации по работе с ней, все обновления по нашей инициативе - бесплатно.

С уважением,
Назаров Лев Николаевич
дир. АНО  ДПО  "ШФР", уполномоченная организация по проведению обучения в сфере ПОД/ФТ
8(383) 221-90-53 363-59-07   Lnn@sibex.ru

www.sibex.ru