Целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Школа фондового рынка»
(АНО ДПО «ШФР»)
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ /
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ
ON-LINE - ТРАНСЛЯЦИЯ
cайт: www.sibex.ru
29 ноября 2023г.
09.00 - 15.30 по московскому времени
Ведущий: Некрасов Сергей Юрьевич - Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО, сертифицированный преподаватель в сфере ПОД/ФТ
Цена обучения 2 800 руб.
После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ
а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ(бесплатно!):
- Проект актуальной редакции Правил внутреннего контроля (адаптированных по виду деятельности и с учетом организационной структуры);
- Образцы приказов руководителя (о назначении ответ. сотрудника, утверждении ПВК, обучения сотрудников и пр.);
- Образец Журнала учета обучений сотрудников (включая график этих обучений);
- Рекомендации по заполнению: Анкеты клиента (физического и юридического лица), сообщения о результатах проверки клиентов по Перечню и пр.)
Программа обучения
Тема 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 2.1 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 3.2 Форма надзора, виды проверок
Тема 3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
Аттестация в форме тестирования.
Для наших клиентов в течение 1 года с даты обучения:
Последующее обновление ПВК – бесплатно
Рассмотрение материалов проверок по предоставленным нами ПВК, внесение исправлений в ПВК на основе проведенных проверок– бесплатно;
Консультирование по вопросам ПОД/ФТ(вопросы, связанные с работой с Перечнем, работой в личном кабинете, составлением и отправкой сообщений в РФМ и пр.) – бесплатно;
Запись на инструктаж по тел.: (383) 363-59-07, 8-913-012-62-26
либо на эл. почту: Ewer@sibex.ru, Esa@sibex.ru