СИБИРСКАЯ БИРЖА
 

Целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ

[12.10.2022 - 12.10.2022]

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Школа фондового рынка»

(АНО ДПО «ШФР»)

 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ /

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ

ON-LINE - ТРАНСЛЯЦИЯ 

cайт: www.sibex.ru

12 октября 2022г.

09.00 - 15.30 по московскому времени 

Ведущий: Некрасов Сергей Юрьевич - Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФОсертифицированный преподаватель в сфере ПОД/ФТ

Цена обучения 2 700 руб.

 

После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ

а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ(бесплатно!):

  1. Проект актуальной редакции Правил внутреннего контроля (адаптированных по виду деятельности и с учетом организационной структуры);
  2. Образцы приказов руководителя (о назначении ответ. сотрудника, утверждении ПВК, обучения сотрудников и пр.);
  3. Образец Журнала учета обучений сотрудников (включая график этих обучений);
  4. Рекомендации по заполнению: Анкеты клиента (физического и юридического лица), сообщения о результатах проверки клиентов по Перечню и пр.)

 

Программа обучения

Тема 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

            Тема 1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

            Тема 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 2.1 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля

Тема 2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

            Тема 3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема 3.2 Форма надзора, виды проверок

Тема 3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности

Аттестация в форме тестирования.

 

Для наших клиентов в течение 1 года с даты обучения:

Последующее обновление ПВК – бесплатно 

Рассмотрение материалов проверок по предоставленным нами ПВК, внесение исправлений в ПВК на основе проведенных проверок– бесплатно;

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ(вопросы, связанные с работой с Перечнем, работой в личном кабинете, составлением и отправкой сообщений в РФМ и пр.) – бесплатно;

 

Запись на инструктаж по тел.:  (383) 363-59-07, 8-913-012-62-26 

либо на эл. почту: Ewer@sibex.ru, Esa@sibex.ru