СИБИРСКАЯ БИРЖА
 

ЗАКОННЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ БАНКА И ЕГО КЛИЕНТА В СФЕРЕ ПОД/ФТ

[20.02.2020 - 20.02.2020]

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Школа фондового рынка»
Лицензия № 9078 от 02.09.2015г., выданная Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
Соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга № 104-2020 от 09.01.2020г.     

 

Уважаемые коллеги, добрый день!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре:

 

20 февраля 2020г.

09.00 – 12.00 московского времени

 

ЗАКОННЫЙ ПОРЯДОК

ДЕЙСТВИЙ БАНКА И ЕГО КЛИЕНТА

В СФЕРЕ ПОД/ФТ

На вебинаре будет рассматриваться законный порядок действий сторон в случае отказа банка от обслуживания клиента и другие риски в сфере ПОД/ФТ.

Приглашаются ответственные сотрудники, специальные должностные лица субъектов 115-ФЩ (некредитных финансовых, нефинансовых и кредитных организаций).

Просим вопросы для ведущих вебинара присылать заранее.

ВЕДУЩИЕ:

Воронкова Юлия Геннадьевна – И.О. начальника отдела финансового мониторинга и валютного контроля кредитных организаций УФМ и ВК  Сибирского ГУ Банка России

         Порядок работы «механизма реабилитации» клиента банка  в сфере ПОД/ФТ

Некрасов Сергей Юрьевич –Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО

         Основные риски в сфере ПОД/ФТ, с которыми могут столкнуться банки и их клиенты

Стоимость обучения – 2 000 руб. за 1 участника

Трансляция на сайте: www.sibex.ru

Заявки принимаются по форме (во вложении) на эл. почту. ewer@sibex.ru